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2019年第三次臨時股東大會決議公告
發布時間:2019-10-30    查看次數:821
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重要提示:
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。


一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況
1、召開時間:
(1)現場會議召開時間:2019年10月29日上午9:30
(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年10月29日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年10月28日15:00至2019年10月29日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點:昆明市呈貢區云南白藥街3686號云南白藥集團股份有限公司
3、會議召開方式:本次股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在規定的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4、會議召集人:公司第九屆董事會
5、現場會議主持人:董事長王明輝先生
本次股東大會召集、召開的方式和程序,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。
(二)會議出席情況
1、股東出席的總體情況:
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計114人,代表股份889,243,949股,占上市公司總股份的69.6134%。
其中:出席現場會議的股東及股東代理人69人,代表股份652,005,544股,占上市公司總股份的51.0415%。通過網絡投票的股東45人,代表股份237,238,405股,占上市公司總股份的18.5719%。
2、中小股東出席的總體情況:
出席本次股東大會的中小股東及股東代理人共計108人,代表股份65,887,055股,占上市公司總股份的5.1579%。
其中:出席現場會議的中小股東及股東代理人66人,代表股份10,652,651股,占上市公司總股份的0.8339%。通過網絡投票的中小股東42人,代表股份55,234,404股,占上市公司總股份的4.3240%。
(三)出席會議的其他人員:
1、公司部分董事、監事和高級管理人員。
2、本公司聘請的見證律師。


二、議案審議表決情況

本次會議表決以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行,審議并對以下議案進行了表決:
(一)審議議案1 《關于<云南白藥集團股份有限公司員工持股計劃(草案)>及摘要的議案》;
本議案同意875,057,105股,占出席會議所有股東所持股份的98.4046%;反對14,186,844股,占出席會議所有股東所持股份的1.5954%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中,中小股東同意51,700,211股,占出席會議中小股東所持股份的78.4679%;反對14,186,844股,占出席會議中小股東所持股份的21.5321%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果:審議通過。
(二)審議議案2 《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》;
本議案同意874,847,297股,占出席會議所有股東所持股份的98.3810%;反對14,218,044股,占出席會議所有股東所持股份的1.5989%;棄權178,608股(其中,因未投票默認棄權178,608股),占出席會議所有股東所持股份的0.0201%。
其中,中小股東同意51,490,403股,占出席會議中小股東所持股份的78.1495%;反對14,218,044股,占出席會議中小股東所持股份的21.5794%;棄權178,608股(其中,因未投票默認棄權178,608股),占出席會議中小股東所持股份的0.2711%。
表決結果:審議通過。
(三)審議議案3 《關于<云南白藥集團股份有限公司員工持股計劃管理辦法(草案)>的議案》;
本議案同意876,044,850股,占出席會議所有股東所持股份的98.5157%;反對13,020,491股,占出席會議所有股東所持股份的1.4642%;棄權178,608股(其中,因未投票默認棄權178,608股),占出席會議所有股東所持股份的0.0201%。
其中,中小股東同意52,687,956股,占出席會議中小股東所持股份的79.9671%;反對13,020,491股,占出席會議中小股東所持股份的19.7618%;棄權178,608股(其中,因未投票默認棄權178,608股),占出席會議中小股東所持股份的0.2711%。
表決結果:審議通過。
(四)審議議案4 《關于<云南白藥集團股份有限公司激勵基金管理辦法(草案)>的議案》;
本議案同意567,246,794股,占出席會議所有股東所持股份的99.6829%;反對1,625,876股,占出席會議所有股東所持股份的0.2857%;棄權178,608股(其中,因未投票默認棄權178,608股),占出席會議所有股東所持股份的0.0314%。
其中,中小股東同意64,082,571股,占出席會議中小股東所持股份的97.2612%;反對1,625,876股,占出席會議中小股東所持股份的2.4677%;棄權178,608股(其中,因未投票默認棄權178,608股),占出席會議中小股東所持股份的0.2711%。
表決結果:審議通過。
(五)審議議案5 《關于<云南白藥集團股份有限公司董監事等核心人員薪酬與考核管理辦法(草案)>的議案》;
本議案同意568,856,670股,占出席會議所有股東所持股份的99.9658%;反對16,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0028%;棄權178,608股(其中,因未投票默認棄權178,608股),占出席會議所有股東所持股份的0.0314%。
其中,中小股東同意65,692,447股,占出席會議中小股東所持股份的99.7046%;反對16,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.0243%;棄權178,608股(其中,因未投票默認棄權178,608股),占出席會議中小股東所持股份的0.2711%。
表決結果:審議通過。


三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京德恒(昆明)律師事務所
2、律師姓名:楊杰群 李青倩
3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司章程的規定,所通過的各項決議合法、有效。
四、備查文件
1、與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2019年第三次臨時股東大會決議;
2、法律意見書。


特此公告


云南白藥集團股份有限公司

董 事 會

2019年10月29日


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